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结果公开

广东公安破获特大跨境窃取银行卡磁条信息犯罪案

  2018年初,广东省公安厅经侦局依托经济犯罪监测预警平台开展工作中,发现互联网上有人正在销售“一机多国提额神器?#20445;?#21697;牌为“VPAY?#20445;?#31561;相关产品,存在窃取银行卡磁条信息、非法经营以及信用风险等问题。经向相关银行了解情况后,交通银行信用卡?#34892;?#21521;经侦局反馈线索,?#32856;?#34892;发现大量贷记卡在一款品牌为“VPAY”的境外机上使用。

  据了解,该产品可以实现在国内任何地方刷卡交易,而在银行显示境外交易,骗取发卡银行误认为持卡人在境外消费,从而激活“发卡银行对在境外有交易记录的信用卡给予大幅提额”的规则,致使没有条件提额的持卡人信用卡额度大幅提高,以满足套现、资金周转的需求。其中,部分使用过“境外机”的银行卡在2017年10月至11月期间发生了在泰国的?#20102;?#21462;现情况。

  鉴于该案作案手法新颖、潜在风险巨大,广东省公安厅经侦局指导协调深圳市公安局经侦支队立案侦办,成立专案组强力推进侦查。在交通银行和招商银行信用卡?#34892;?#30340;大力支持配合下,通过大数据?#27835;觶?#26368;终摸清了以福建厦门罗某、福建漳州张某、深圳林某为首的犯罪团伙。该团伙以科技公司研发的“一机多国提额神器”为幌子,通过层层发展代理商,利用网络APP秘密大批量窃取银行卡磁条信息及密码后,在境外制成伪卡,并申办境外POS机进行消费。该案涉及境内广东深圳、东莞、惠州,山东临沂,福建厦门、漳州,境外马来西亚、香港等多个银行卡犯罪团伙,主要犯罪嫌疑人40余名。其中,硬件工厂在深圳,销售团队在东莞、山东临?#30465;?#31119;建漳州,通道运营在福建厦门,后台服务器在广东广州、山东青岛、?#39062;?#24352;家口,制作伪卡刷卡消费地在马来西亚等地。

  6月30日,在公安部经侦局统一指挥下,广东省公安机关对新型跨境大批量窃取银行卡磁条信息“VPAY”专案展开统一收网行动,在境内外同步抓捕,全链条摧毁了运营已久的跨境窃取银行卡磁条信息犯罪?#22836;?#27861;从事跨境支付业务的犯罪网络,共抓获犯罪嫌疑人47名,查获窃取银行卡磁条信息平台5个,存储磁条信息后台服务器5个,被窃取的银行卡磁条信息一大批量,作案电脑5台,境外POS机38个,新型银行卡磁条信息侧录器5600余个,可重复?#21015;礎?#31354;白”银行卡245张及刷卡小票等物品一批,涉案金额达10亿余元人民币。

  警方提示: 

  1.凡使用过所谓提额神器的“境外机”的持卡人,应当尽快更改支付密码并更换卡片。“境外机”就是一款窃取银行卡磁条信息和密码的机器,所谓高科技不过是犯罪分子在境外制作伪卡实施消费的人工操作,建议广大持卡人不要使用所谓“境外机”进行信用卡提额。

  2.有关商业银行应该对有使用“境外机”特征的信用卡加?#32771;?#31649;。加强风险预警防控,通过监控手段排查所有使用过“境外机”的信用卡,严格控制这类卡片在境外?#23548;?#20132;易,并及时通知持卡人更换卡片或支付密码。

  3.仍在从事所谓“境外机”平台运营和推广的单位?#26696;?#20154;,应当立即停止犯罪行为。该行为涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息和伪造金融票证犯罪,公安部门对此类犯罪采取“零容忍”态度,坚决依法予以打击。

  (通讯员:孙道强 黄珏 编辑:小姚)

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